Ozan Elektronik Para’ya kayyum atandı.
Gelen son dakika bilgisine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Yasa Dışı Bahis”, “Tefecilik” ve “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığını Aklama” suçları kapsamında kapsamlı bir operasyon düzenlendi.
Libya ve Irak kartlarıyla para aklandı
Soruşturma kapsamında, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin, bahis gelirlerini “meşru ticari işlem” gibi göstererek akladığı tespit edildi. MASAK, Merkez Bankası ve bağımsız denetim raporları incelendiğinde, yüksek tutarlı para transferlerinin sanal POS cihazları üzerinden yapıldığı ve Libya ile Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kart ödemelerinin engellenmediği belirlendi.
Aynı kartların farklı üye işyerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı, bu işlemlerin gerçek ticari faaliyetten çok para aktarımı ve POS tefeciliği niteliği taşıdığı kaydedildi. Ayrıca, şirketin sahibi Ozan Özerk’in, ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden sigorta primi adı altında para akışı sağladığı, söz konusu şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği ve suç gelirlerinin finansal sisteme dâhil edilip aklandığı belirlendi.
Operasyon ve kayyum kararı
Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında 7 şirkete, 3 konuta, 5 arsaya ve 4 araca ait toplam 402 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, delillerin karartılmaması ve mali yapının korunması amacıyla Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye TMSF kayyumu atanmasına karar verdi.
