Yasa dışı bahis operasyonu: 89 şüpheli yakalandı.
İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün istihbarat çalışmaları sonucunda, Esenyurt başta olmak üzere İstanbul’un çeşitli ilçelerinde yasa dışı bahis gruplarının faaliyet gösterdiği belirlendi.
Suç örgütleri yasadışı bahis işini bir adım öteye taşıyarak lüks rezidanslarda “Yasadışı Finans Evleri” açmaya başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu 5 yasadışı bahis evini tespit etti. 89 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin bu evlerde, yasadışı para akışını sağlamak amacıyla bahis sitelerine entegre halde panel sistemi kurdukları belirlendi. Yapılan finansal analiz çalışmalarında şüphelilerin 5 milyar TL işlem hacminin olduğu belirlendi.
Şüphelilerin, örgütlü şekilde üçüncü kişiler adına banka hesapları açtırarak bu hesaplar üzerinden para transferi sağladıkları, bahis sitelerine entegre panel sistemleriyle lüks rezidanslarda kurulan yasa dışı finans evlerini kullandıkları ortaya çıktı.
Bu hesaplar üzerinden para akışını sağlamak için bahis sitelerine entegre halde panel sisteminin kurulduğu ve bu panel sistemlerinin de lüks rezidanslarda faaliyet gösteren “Yasa Dışı Finans Evleri”nde olduğu tespit edildi. Gerçekleştirilen adres çalışmalarında yasa dışı bahis sitelerine bağlı panel sisteminin kullanıldığı 5 Yasa Dışı Finans Evi tespit edildi. Şüphelilerin finans evlerini aktif olarak kullandıkları, yapılan finansal analiz çalışmalarında şüphelilerin 5 milyar TL işlem hacminin olduğu belirlendi.
Operasyon kapsamında toplam 89 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
