Uluslararası Forex dolandırıcılığı ortaya çıkarıldı.
İnternet üzerinden yayımlanan yüksek kazanç vaatleriyle binlerce kişiyi hedef aldığı öne sürülen uluslararası bir dolandırıcılık ağına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Sahte Forex yatırım platformları üzerinden yürütüldüğü iddia edilen sistematik dolandırıcılık faaliyetlerinin, Türkiye başta olmak üzere İsrail, Bulgaristan, Dubai ve Avrupa ülkelerini kapsayan geniş bir coğrafyada organize edildiği ileri sürüldü.
Sahte yatırım platformlarıyla para toplandı
Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, sosyal medya ve arama motoru reklamları aracılığıyla yatırımcılar hayali Forex sitelerine yönlendirildi. Yatırım yaptıklarını düşünen mağdurların gönderdiği paraların, Türkiye ve yurt dışındaki paravan şirketlere ait banka hesaplarına aktarıldığı belirtildi. Bazı ödemelerin ise İstanbul Kapalıçarşı’da elden teslim alındığı iddialar arasında yer aldı.
Gerçekte herhangi bir yatırım işlemi yapılmadığı, sisteme aktarılan paraların örgüt üyeleri tarafından çekilerek farklı finansal kanallar üzerinden dolaşıma sokulduğu öne sürüldü.
Uluslararası bağlantılar iddiası
İsrail doğumlu olduğu belirtilen Moawea Nijim’in, Türk vatandaşlığı aldıktan sonra Adem Yıldız adını kullanmaya başladığı ve üniversite yıllarında çalıştığı bir çağrı merkezinde sahte yatırım yöntemlerini öğrendiği iddia edildi. Nijim’in bu süreçte edindiği deneyimi zamanla organize bir dolandırıcılık ağına dönüştürdüğü ileri sürüldü.
Örgütün faaliyetlerinin yalnızca Forex dolandırıcılığıyla sınırlı kalmadığı, yasa dışı bahis siteleri kurduğu, kripto para transferleri üzerinden uluslararası para trafiği sağladığı ve kara para aklama süreçlerinde rol aldığı da iddialar arasında yer aldı.
Paravan şirketler ve mal varlıkları
Elde edilen gelirlerin aklanması amacıyla çeşitli şirketler üzerinden sahte ticari işlemler ve altın alım-satımı yapıldığı belirtilirken, bu yöntemlerle milyonlarca liralık gelire yasal görünüm kazandırıldığı öne sürüldü.
Dosyada, örgüt üyelerine ait olduğu iddia edilen İstanbul ve Mersin’deki taşınmazlar, lüks villalar, rezidanslar, yüksek segmentli araçlar ve yaklaşık 100 kilogram altının da yer aldığı bildirildi. Bazı mal varlıklarının son dönemde elden çıkarılarak yurt dışına aktarıldığı da kaydedildi.
Dava süreci sürüyor
Adem Yıldız hakkında Sakarya Karasu 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam eden bir dosyada, bazı lüks araçların yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirildiğine ilişkin iddiaların bulunduğu öğrenildi.
Uluslararası bağlantılara sahip olduğu öne sürülen dolandırıcılık ağına ilişkin soruşturma ve yargı süreçlerinin hem Türkiye’de hem de yurt dışında devam ettiği bildirildi.
