76 milyarlık yasa dışı bahis ağına operasyon…
İstanbul’da yasa dışı bahis, kara para aklama ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen geniş çaplı operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada, şüphelilere ait hesaplarda toplam 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 liralık işlem hacmi tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun talimatıyla, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada; “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçları mercek altına alındı.
Organize Suç Örgütü Gibi Hareket Ettikleri Belirlendi
MASAK raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri ve HTS kayıtları doğrultusunda şüphelilerin organize bir yapı içerisinde faaliyet yürüttükleri değerlendirildi.
Soruşturmada, elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek meblağlı paraların farklı banka hesaplarına aktarıldığı, ardından önemli bir bölümünün kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer edildiği tespit edildi.
Transfer Açıklamalarında Dikkat Çeken İfadeler
Banka kayıtlarının incelenmesinde, para transferlerinin açıklama bölümlerinde “bahis”, “bet”, “slot”, “merit”, “kumar”, “casino”, “yatırım” ve “jojo” gibi ifadelerin yer aldığı belirlendi.
Şüphelilere ait hesaplarda toplam 100 bin 25 işlem gerçekleştirildiği, bu işlemlerin toplam hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 liraya ulaştığı ortaya çıktı.
Paranın İzini Kripto Varlıklarla Kaybettirmeye Çalışmışlar
Soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre, kripto varlık platformlarına aktarılan paraların büyük bölümü USDT’ye çevrilerek yurt dışındaki dijital cüzdanlara gönderildi. Bu yöntemle yasa dışı bahis gelirlerinin izinin kaybettirilmeye çalışıldığı değerlendirildi.
Teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 68 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.
Bakan Gürlek’ten Açıklama
Operasyona ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, kara para aklama, yasa dışı bahis, uyuşturucu ticareti ve organize suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.
Gürlek ayrıca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturmaları kapsamında da operasyonlar düzenlendiğini, 25’i cezaevinde bulunan toplam 119 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve 88 şüpheliye yönelik 89 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.
