Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesi, Arnavutluk Yüksek Mahkemesi’nin onayı ile gerçekleşiyor. Özer, 400 bin kişinin milyonlarca dolarlık kripto parasıyla yurt dışına kaçtıktan sonra Arnavutluk’ta yakalanmıştı. Türkiye’nin girişimleri sonucu iade talebi yapılan Özer’in ilk iade talebi reddedilmiş, ancak son başvuru Yüksek Mahkeme tarafından kabul edilmişti. Yarın Türkiye’ye getirilecek olan Özer’in iade süreci, uzun bir hukuki mücadelenin sonucunda gerçekleşiyor.
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla dava açıldı. 6’sı tutuklu olan sanıklar için 12 bin 164’er yıldan 40 bin 562’şer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos’ta Arnavutluk’un Vlora şehrinde yakalanmıştı.
Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül’de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermiş, karar, 14 Eylül’de Özer’in avukatlarınca temyize götürülmüştü.
Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül’de Özer’in tutukluluk kararını onaylamıştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk’taki mahkeme sürecinin ardından Özer’in Türkiye’ye iade edileceğini duyurmuştu.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, kullanıcıların hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan 2021’de resen soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturmanın sonunda hazırlanan ve 2 bin 27 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianamede, Thodex isimli şirketin 400 bin lira sermaye ile sanık Faruk Fatih Özer tarafından kurulduğu anlatılıyor.
İddianamede yer verilen MASAK raporunda Thodex platformunun müştekileri, iş ve işlemleri nedeniyle hileli davranışlarla aldattığı kaydediliyor.
MASAK raporunda sanık Faruk Fatih Özer’in hakimiyeti altındaki 3 ayrı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer edildiği vurgulanarak, bunun önemli bir kısmının sanıklar Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer’in ticari merkezi Malta’da bulunan kripto varlık hizmet sağlayıcısı nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiği vurgulanıyor.
