Kara para soruşturmasında 9 şirkete el kondu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2026/8080 sayılı soruşturma dosyası kapsamında yürütülen kara para aklama soruşturmasının detaylarını açıkladı. Buna göre şüpheli firma ve şahısların, döviz dönüşüm desteği sağlamak ve kaynağı belli olmayan paraları yurt içine sokmak amacıyla bir organizasyon kurduğu tespit edildi. Bu organizasyon kapsamında hayali ihracat ve ithalat faturaları düzenlendiği, yurt dışından gelen dövizlerin kaynağı belli olmayan paralar olduğu ve nakit beyan formlarıyla bildirilen paraların gerçekte yurt içinden toplandığı veya üçüncü kişilere ait olduğu belirlendi.
Operasyonda şüpheli olarak belirlenen şirketler şunlar:
-
Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret AŞ ve Çarşı Şubesi
-
Altun Sanal Mağaza e-Ticaret Ltd. Şti
-
Ata Deniz Metal Demir Çelik AŞ
-
Deniz Sera Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti
-
Çelik Kons. Yapı İnş. San. ve Tic. AŞ
-
Akdeniz Cam Genel Pazarlama Mum İnşaat Kuyumculuk Otomotiv Emlak Taşımacılık Turizm Tarım Sanayi Ticaret Ltd. Şti
-
Muti Demir İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti
-
Bağdatlı Boya ve Kimya İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti
-
Hanedar Metal İnşaat Taahhüt Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti
Bu şüphelilere ait 9 şirket, 1 dükkan, 25 tarla/arsa, 12 konut/daire ve 104 araç olmak üzere mal varlıklarına el konuldu. Operasyon, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri’de 36 şahsa ve 9 iş yerine eş zamanlı olarak 13 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirildi.
Başsavcılık, soruşturmanın suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi, mali güvenliğin korunması ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle devam ettiğini duyurdu.
