İstanbul’da hayali işlemlerle suç geliri elde edildiği iddiası…
İstanbul’da bazı ülkelerle yapılan para alışverişlerini çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla şirketleri üzerinden tekellerine aldıkları, yasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını POS cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Yürütülen soruşturmada, 60 şüphelinin bu yöntemle 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettiği belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, Fatih Laleli bölgesinde faaliyet gösteren bir şirket ve bağlantılı kişilere yönelik başlatıldı.
Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında “terörizmin finansmanının önlenmesi”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “tefecilik”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından işlem yapılıyor.
MASAK ve BDDK raporları delil oldu
Soruşturma dosyasına giren MASAK ve BDDK raporları, gizli tanık ifadeleri, hesap hareketleri ve kamera kayıtları, şüphelilerin oluşturduğu finansal ağın boyutunu ortaya koydu.
Elde edilen bilgilere göre, zanlılar başta Libya olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para transferlerini çeşitli ödeme sistemleri üzerinden yönlendirerek bu akışı kendi kontrolündeki şirketler aracılığıyla tekelleştirdi.
Bu kapsamda, yasa dışı yollarla temin edilen yabancı banka kartlarının POS cihazlarında hayali işlemler için kullanıldığı, bu işlemlerden elde edilen yüksek komisyonlar sayesinde toplamda 47 milyar liralık işlem hacmi yaratıldığı belirlendi.
Bu işlem trafiği sonucunda, şüphelilerin 1 milyar 300 milyon liradan fazla haksız kazanç sağladığı tespit edildi.
Suç gelirleri ticari faaliyet gibi gösterildi
Soruşturma kapsamında, suçtan elde edilen gelirlerin yasal görünüme kavuşturulması için fatura düzenleme, şirket defterlerine kayıt ve paravan ticari işlemler gibi yöntemler kullanıldığı anlaşıldı.
Bu yolla elde edilen paraların, ticari bir faaliyet kapsamında kazanılmış izlenimi verilerek aklandığı belirlendi.
Mal varlıklarına el konuldu
Soruşturmayı derinleştiren savcılık, 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verirken, emniyet ekipleri İstanbul genelinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Şüphelilerin yakalanması, iş yerleri ve ikametlerinde arama yapılması, suçta kullanılan dijital materyallere ve belge niteliğindeki delillere el konulması işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Savcılığın talebi doğrultusunda sulh ceza hâkimliğince alınan kararla, şüphelilere ait 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ve banka hesapları ile kripto varlıklarına el konuldu.
Yetkililer, operasyonun mali bağlantılar ve uluslararası para akışları yönünden genişletilerek sürdürüldüğünü açıkladı.
