BDDK, ünlü isimlerin dahil olduğu dolandırıcılık soruşturmasında banka için kararını açıkladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen takipsizlik kararına göre, Galatasaraylı eski futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ve Buse Terim ile Buse Terim’in eşi Volkan Bahçekapılı, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve Emre Çolak’ın kardeşi Emrah Çolak gibi toplam 19 kişi şikayetçi olarak yer aldı. Karara göre, şüpheli Seçil Erzan hakkında “nitelikli dolandırıcılık” ve “5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na göre bankacılık zimmeti” suçlarından soruşturma başlatıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 18 Ağustos 2023 tarihli raporuna göre, Seçil Erzan’a farklı zamanlarda elden veya nakden para veren 29 şikayetçinin olduğu ve bu şikayetçilerden bazılarının paralarını kısmen veya tamamen geri alamadıklarını bildirdikleri belirtildi. İddialara göre, şikayetçilerin toplam talep ettikleri miktar 43 milyon 920 bin 82 dolar ve 15 milyon 625 lira olarak tespit edildi. Yapılan incelemelerde, Türkiye’deki 23 bankayla ilişkilendirilen para hareketlerinin incelendiği ve eşleşen para hareketlerinin tespit edilemediği bildirildi. Rapora göre, Seçil Erzan’ın özellikle Galatasaray Spor Kulübü’ne mensup kişilerle yakın temas kurduğu ve bu ilişkiler çerçevesinde nakit ve efektif teslimlerin gerçekleştiği belirtilerek, bazı mağdurların bu ilişkiler nedeniyle belge talep etmedikleri ifade edildi. Seçil Erzan’ın “fon vaadi, yüksek faiz, borç ve faizli ödünç para” nedenleriyle para aldığı, paranın geri ödemesinin banka içi süreçlerin devam ettiği konusunda ifadeler kullandığı ve bu paraların bir fon aracılığıyla yönetildiğini iddia ettiği de belirtildi. Ayrıca, Seçil Erzan’ın ‘fona’ sadece seçkin kişilerin kabul edildiğini ve yüksek kazanç sağlayan bir yöntemle sadece nakit para tevdiatı ve tahsilatı yapan, banka yöneticileri tarafından yönetilen, Galatasaray Spor Kulübü ile ilişkilendirilen sembol kişilerin yatırımcıları olduğunu iddia ettiği ifade edildi. Rapora göre, bazı mağdurlar Seçil Erzan’ın banka yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu tarafından yönetilen bir fon topladığını öne sürdü. Ancak banka yöneticileri tarafından yönetilen ve müştekilerden alınan paranın böyle bir fona aktarılmadığı vurgulandı. Seçil Erzan’ın ifadesinde müşterileri mevcut olmayan bir fona yatırım yapmaları için yönlendirdiği, alındığı iddia edilen paraların banka kayıtlarına geçmediği ve Erzan’ın hizmet sözleşmesinde müşterilerden fiziki ve nakdi para kabul etme görevinin olmadığı tespit edildi. Raporda, başvuru konusundaki yetkinin BDDK’ya ait olduğu ve yazılı başvuru şartının yerine getirilmediği belirtilerek Denizbank A.Ş, Seçil Erzan, Hessam Al Qassım, Shyayne Nelson, Bjron Lenzamann, Ahmed Mohammed Aqil Qassim Lqassım, Aazar Ali Khwaja, Burcu Çalıklı, Derya Kumru, Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu hakkında bankacılık zimmeti suçlamasıyla kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.
“Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu” kapsamında yürütülen soruşturmanın sürdüğü ve Seçil Erzan, Ali Yörük, Atilla ve Aslı Yörük hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla ilgili soruşturmanın devam ettiği de belirtildi. Ayrıca, Seçil Erzan’ın banka yönetimi tarafından alıkonulduğunu iddia ettiği Cenk İzgi, Ali Murat Dizdar, Şermin Tekin, Tanju Kaya ve Hakan Ateş hakkında “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlamasıyla başlatılan soruşturmanın sürdüğü ve delillerin tam olarak toplanamadığı ifade edilerek bu soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
