Laleli’de POS cihazı operasyonu…
İstanbul Fatih Laleli’de, POS cihazları üzerinden hayali işlemlerle 1 milyar 300 milyon liralık suç geliri elde ettiği belirlenen şüphelilere yönelik ikinci dalga operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 255 taşınmaza da el konuldu. Yetkililer, elde edilen paraların fatura ve yasal defter kayıtlarıyla ticari faaliyet görüntüsü verilerek sisteme sokulmaya çalışıldığını açıkladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma’, ‘Tefecilik’, ‘Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama’ ve 6493 sayılı kanuna muhalefet suçlarından soruşturulduğu bildirildi. Şüphelilerin, Libya başta olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para transferlerini farklı ödeme sistemleri üzerinden tekelleştirdikleri, yasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını POS cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullandıkları ve bu yöntemle 47 milyar TL’nin üzerinde işlem hacmi oluşturdukları tespit edildi.
Operasyon kapsamında iş yerleri ve evlerde yapılan aramalarda dijital materyaller ve belge niteliğindeki delillere el konuldu. Ayrıca, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla şüphelilerin 255 taşınmazı, 60 aracı, 24 şirket ortaklık payını, banka hesapları ve kripto varlıkları da donduruldu.
