Geçtiğimiz günlerde başlatılan yasadışı bahis soruşturmasından şok bilgiler elde edildi. İstanbul’un pek çok ilçesinde illegal bahis oynattığı tespit edilen çetelerden biri daha çökertildi. 29 sanığın soruşturulduğu bu davada, tutuklulara dair bütün deliller ortaya çıktı. Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi’nin başlattığı dava sürecinde; sanıkların bütün kayıtlarına ulaşıldı. Yasadışı bahis faaliyetleri, emniyet güçlerinin yaptığı telefon takibi, fiziksel takip gibi önemli delil unsurları da dava dosyasına eklendi. MASAK’ın araştırmalarıyla başlayan dava süreci; aralarında tanınmış iş adamı Gökhan Reis’in de olduğu birçok ismin mahkumiyetine giden süreci başlattı.
Yasadışı Bahis Holdingi!
Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi’nin oluşturduğu iddianamede; “Hızır” kod adı verilen Gökhan Reis’in önderliğinde yapılanan bir bahis çetesi ve üyelerinin yaptığı yasadışı faaliyetler açıklanmakta. Bu örgüt içerisindeki yapılanmanın, adeta bir holding gibi iş bölümü yaptığı ve çetenin diğer üyelerinin de bu şekilde konumlandığı belirtiliyor. Çete üyelerinin tamamına yakının çalışan statüsünde göründüğü, yıllık izin kullandığı, maaş bordrolarının olduğu, paravan şirket aracılığıyla SGK ödemelerinin yapıldığı tespit edildi. Şirket yapılanmasına benzer bir oluşumun başındaki Gökhan Reis ise; bu yapılanmanın başındaki isim olarak konumlanıyor.
Yasadışı bahis şirketinin bulunduğu faaliyetlerin, yurt dışında konumlanan bir bahis sitesi üzerinden ilerlediği ortaya çıktı. Şirketin ve örgüt yapılanmasının ortaya çıkması adına yapılan baskında; çok sayıda Papara hesabı ve banka hesap kartları ele geçirildi. Örgüt üyelerinin tamamının farklı kod isimleri kullandığı ve bu yöntemi polise yakalanmamak için geliştirdikleri de bu baskınlar sonucunda anlaşıldı. 32 farklı adrese yapılan baskınlar sonucunda tespit edilen örgüt faaliyetleri; elde edilen delillerle birlikte soruşturmaya dönüştürüldü.
Yasadışı Bahis Paraları Kriptoya Transfer Edildi!
Hakkında inceleme başlatılan örgüt üyelerinin, para transferlerine dair önemli deliller ele geçirildi. Bahis oynatmak suretiyle vatandaşların cebinden alınan paralar; kripto para platformları, bankalar ve elektronik para transferi uygulamalarına transfer edildi. Sanıkların yürüttüğü bahis faaliyetlerinin; örgüt evleri ve bürolar üzerinden yürütüldüğü de, ele geçirilen belgeler sayesinde öğrenildi. Örgütün her bürosunda bir yönetici, çalışanlar ve vardiya sisteminin bulunduğu da iş düzenine dair tutulan kayıtlardan ortaya çıktı. Hiyerarşik düzen içerisinde çalışmalar yürüten bu örgütün; haksız kazanç elde ettikleri bu sektörde “profesyonel bir görünüm” amaçladıklarını ispatlandı.
Örgütün elebaşı olarak konumlanan Gökhan Reis’in; deşifre olmamak adına azami önem gösterdiği öğrenildi. Bu nedenle örgütün alt kademelerinden hiç kimseyle temas kurmayan Reis; kendisinin bir veya iki alt derecesindeki yöneticilerle irtibat kurmaktaydı. Teknik takibe takılmamak adına Telegram, Skype gibi uygulamaları kullanan Gökhan Reis ve çetesi; iş görüşmelerini de ağırlıklı olarak yüz yüze yapmaktaydı. Yasadışı bahisten gelen paraların kripto para borsalarına transfer ettiği tespit edilen Gökhan Reis; gelen bu kârın tamamını yurt dışı kaynaklı platformlara aktardı.
Bahis Düzeneğinde Karmaşık Yapılanma!
“Hızır” kod adıyla tanımlanan Gökhan Reis’in haricindeki üyeler de, yasadışı bahis yapılanmasındaki işlevleriyle birlikte tespit edildi. “Paşa” kod adıyla bilinen Osman Y.’nin yöneticilerden biri olduğu ve örgütün finansal işlerinden sorumlu olduğu öğrenildi. Çalışan maaşları, bahis faaliyetlerinde kullanılan hesaplar, komisyonlar gibi işlemleri yürüttüğü ortaya çıktı. “Cihangir” kod adıyla bilinen Sadullah S.’nin ise örgütün muhasebe işlerinden sorumlu olduğu ve gelen paraların transfer sürecini sağladığı belgelendi.
Felat M. ve Gökcan K. isimli üyelerin de, elde edilen haksız kazançları banka hesapları aracılığıyla şirketin paravan hesabına aktardığı öğrenildi. Örgütün üst düzey üyeleri aracılığıyla Reis’in yurt dışındaki kanallarına aktarılan paraların trafik süreci de ortaya çıktı. Felat M. ve Gökcan K.’nin 2021 yılı boyunca sağladığı trafiğin yaklaşık 30 milyon lira civarında olduğu, banka kayıtlarının incelenmesi sonucunda resmiyete kavuştu.
MASAK Raporundan 1.9 Milyar Çıktı!
Yasadışı bahis örgütünün legal bir paravan oluşturduğunu tahmin ederek soruşturmaya başlayan MASAK ve emniyet güçleri; Şebnem U. isimli üyeye de bu şüphenin yardımıyla ulaştı. Beylikdüzü’nde bir eğlence mekanının sahibi olarak görünen Şebnem U., Gökhan Reis’e olan yakınlığı sebebiyle bu rolü üstlenmekteydi. Örgütün kasası olarak konumlanan Şebnem U.; özellikle de şirketin dış temaslarında ve para aktarımında görev almaktaydı. 2021’de 5 milyon liradan fazla para transferi yaptığı belirlenen Şebnem U.’nun, örgütün alt kadrosuyla hiçbir bağ kurmadığı ve yalnızca Gökhan Reis’le işlerini yürüttüğü öğrenildi.
Yapılan baskınlar sonucunda toplamda 110 milyon dolar (1.9 milyar lira) olduğu bilgisine ulaşıldı. MASAK raporunda yer alan bu bilgi, kripto para ve banka hesaplarının incelenmesi sonucunda netleştirildi. Baskın esnasında bu bilgilere ulaşılmaması için pencereden atma girişiminde bulunan Abdulcelil D.’nin de tutuklandığı bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı. 19 sanık adına açılan transfer hesaplarının yakalanması; emniyet güçlerinin önemli delillerle bu operasyonu davaya dönüştürebilmesinin önünü açtı.