Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan yasa dışı bahis soruşturmasında Halil Falyalı’nın olduğu tespit edilen Malta Kripto Para Borsası’nda bulunan 30 milyon dolar değerine sahip kripto para ele geçirildi.
Yasa dışı bahis soruşturması 20 Ekim’de Ankara merkez olmak üzere 8 ilde başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında, Türkiye’de elde edilen paraları yurt dışına çıkaran 229 şüpheli şahıs ve11 kuruma ait olduğu tespit edilen kripto para hesapları bloke edildi.
Yasa dışı bahis yoluyla Türkiye’nin çeşitli illerinden açılan hesaplarda biriktirilen paranın, Malta Kripto Para Borsası’da kayıtlı Halil Falyalı’nın olan hesaba aktarıldığı fark edildi.
Başsavcılık bu tespitin üzerine, 30 milyon dolar değerindeki kripto paranın yer aldığı hesabı bloke ettirdi.
Şüpheli şahısların ve kurumların sanal yollarla Türkiye dışına çıkarmayı planladığı 2,5 milyar liraya da el konuldu.
Bu süreçte yakalanmamak isteyen şüphelilerin siber güvenlikten kaçabilecek özel bir yazılım geliştirdiği, bahisle elde edilen paranın 20 saniye aralıklarla farklı hesaplara aktarılarak arkalarında iz bırakmamaya çalıştıkları belirlendi.
Soruşturmanın işleyişi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 7258 sayılı Kanun’a karşı geldikleri ve yasa dışı yollarla elde edilen mal varlıklarını akladıkları tespit edilen bu suç örgütüne dahil oldukları gerekçesiyle 46 şüpheli gözaltına alındı
Soruşturma kapsamında şüphelilerden 3’ü tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.