TikTok üzerinden 1,9 milyar liralık aklama! 8 ilde operasyon.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma, sosyal medya üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen yeni bir para aklama yöntemini ortaya çıkardı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucunda, yasa dışı bahis ve farklı suçlardan elde edilen paraların TikTok yayıncılarına gönderilen yüksek değerli sanal hediyeler üzerinden dolaşıma sokulduğu belirlendi. Yayıncıların hesaplarına aktarılan bu hediyelerden komisyon kesildikten sonra kalan paranın nakit veya banka havalesiyle yeniden şüphelilere ulaştırıldığı tespit edildi.
Soruşturma, 7258 Sayılı Kanun’a Muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında yürütüldü. Mali hareketlerin incelenmesiyle ortaya çıkan rakamlar, yöntemin ulaştığı ekonomik boyutu da gözler önüne serdi.
TikTok yayıncılarına gönderilen hediyelerle para trafiği oluşturulmuş
Jandarma ekiplerinin incelemelerinde şüphelilerin, sosyal medya fenomenlerinin canlı yayınlarını para aktarımında kullandığı belirlendi. Sistemde yasa dışı bahis ve diğer suçlardan elde edilen gelirler, yayıncılara bağış görüntüsü altında yüksek maddi değere sahip sanal hediyeler gönderilerek aktarıldı.
Söz konusu hediyeler, yayıncıların platformdaki hesaplarına gelir olarak yansıdı. Uygulamanın yaptığı komisyon kesintisinin ardından kalan tutarların nakit ya da banka transferi yoluyla yeniden ilgili kişilere verildiği tespit edildi.
Soruşturmada ayrıca suçtan elde edilen paralarla kuyumculardan ziynet eşyası satın alındığı belirlendi. Bu yolla gelirlerin finansal sisteme dahil edilmesinin ve yurt dışına çıkarılmasının amaçlandığı değerlendirildi.
MASAK incelemesinde 1 milyar 928 milyon liralık hareket belirlendi
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri üzerinden yürütülen incelemede, 14 şüphelinin son 6 yıllık para hareketleri mercek altına alındı. Yapılan analizlerde toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 lira 98 kuruşluk işlem hacmine ulaşıldığı ortaya çıktı.
Elde edilen bulgular ve toplanan deliller doğrultusunda 10 Kasım’da geniş kapsamlı operasyon için harekete geçildi.
8 ilde eş zamanlı baskın: 11 şüpheli yakalandı
Ankara merkezli operasyon kapsamında Antalya, Bursa, Manisa, İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hakkâri’de de eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında yakalama çalışması yürütülen 3 firari şüphelinin bulunması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.