Tefecilik ve aklama soruşturması: 4 yönetici gözaltına alındı.
İstanbul’da “tefecilik ve aklama” soruşturması kapsamında, bankacılık mevzuatına aykırı faaliyet yürüttüğü belirlenen Q Yatırım Bankası’na yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, Q Yatırım Bankası’nın bankacılık mevzuatına aykırı şekilde yüksek oranlı faiz ve komisyon uygulayarak tefecilik usulü faaliyet yürüttüğünü, kredi kullandırılan şahıslardan erken kapama işlemlerinde fahiş oranlarda ek komisyon talep edilerek haksız kazanç sağlandığını belirledi.
Bankacılık mevzuatına aykırı faaliyet yürüttüğü tespit edilen Q Yatırım Bankası’na yönelik operasyon düzenleyen ekipler, yönetici konumunda bulunan 4 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
Öte yandan, Q Bank’a daha önce de farklı tarihlerde operasyon düzenlenmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, Ocak ayında da Q Yatırım Bankası’na yönelik soruşturma başlatmıştı. Tefecilik ve Kara Para Aklama suçlamalarıyla yürütülen 2025/202063 sayılı soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, İzmir ve Aydın’da eş zamanlı baskınlarda 9 kişi gözaltına alınmıştı.