Süleymancılar soruşturmasında yeni gelişme! Beş şirkete daha el konuldu.
Süleymancılar cemaati odaklı yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında beş şirkete daha el konulmasına karar verildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK), başsavcılığın talimatıyla İrfan Yılmaz adına kayıtlı şirketler üzerinde inceleme yaptığı ve bu şirketlerde suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına ilişkin şüpheli işlemler tespit edildiği bildirildi.
El konulan şirketler belli oldu
Soruşturma kapsamında el konulmasına karar verilen şirketler şöyle:
– Yılmaz Kimya
– Yılkim Kimya
– Erimer Kimya
– Mie Girişimcilik ve Makine
– Astra Polimer
Şirketlerle ilgili kararın, MASAK incelemesinde ortaya konulan şüpheli finansal işlemlerin ardından alındığı belirtildi.
İrfan Yılmaz için gözaltı kararı
Soruşturmanın yeni aşamasında İrfan Yılmaz hakkında da gözaltı kararı verildi.
Yılmaz’ın; “suç örgütüne üye olma”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından soruşturulduğu bildirildi.
Daha önce 50 şirkete ve 4 derneğe el konulmuştu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, cemaat lideri Alihan Kuriş liderliğinde suç örgütü kurulduğu iddiası bulunuyor.
Soruşturma kapsamında yöneltilen suçlamalar arasında “çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği”, “nitelikli dolandırıcılık”, “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” yer alıyor.
29 Nisan’da Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 81 kişinin tutuklu olduğu, 50 şirkete ve dört derneğe el konularak kayyım atandığı bildirilmişti.
Soruşturma finansal yapıya odaklandı
Son gelişmeyle birlikte soruşturmanın örgütün finansal yapılanmasına ilişkin boyutunun da genişletildiği belirtildi.
Yetkililer, soruşturmanın “örgütün finansal yapısıyla ilgili yeni deliller ışığında çok yönlü” sürdürüldüğünü bildirdi.
