Ozan Elektronik Para’ya operasyon…
Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden yürütülen mali soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin aklanmasına ilişkin kuvvetli suç şüphesi tespit edildi. Soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı, toplam 72 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu.
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2024/175787 sayılı dosyasında, 7258 sayılı Kanun’a aykırı şekilde yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 241. maddesinde düzenlenen “pos tefeciliği” suçuna iştirak edilerek aklandığı belirlendi.
MASAK ve TCMB raporları devrede
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve dış denetim raporlarıyla desteklenen bulgulara göre, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün suç gelirlerini “meşru finansal işlem” görüntüsü altında sisteme sokmak için kullanıldığı saptandı.
Sanal POS cihazları üzerinden yasa dışı gelirlerin aktarımında kullanıldığı, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen işlemlerin engellenmediği ve şirketin iç kontrol sistemlerinin kasten zayıf bırakıldığı tespit edildi.
Şirketler arası para transferleri ve kayyım atanması
İncelemelerde, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi Ozan Özerk’in aynı zamanda ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. aracılığıyla, sigorta primi adı altında para transferleri gerçekleştirildiği; bu paraların Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden yönlendirildiği ortaya çıkarıldı.
31 Ekim 2025’te yapılan ilk operasyonda, suç gelirlerinin aklanması sürecini yönettiği değerlendirilen üst düzey yöneticilerden 6 kişi tutuklanmış, 402 milyon TL değerindeki taşınmaz, araç ve şirket payına el konulmuştu. Şirkete, mali yapının korunması amacıyla TMSF kayyımı atanmıştı.
Yeni dalgada 11 gözaltı, 72 milyon TL’lik el koyma
Soruşturmanın devamında, yalnızca üst yönetimin değil; bilgi teknolojileri, iç denetim, risk yönetimi, yazılım geliştirme ve finans-muhasebe birimlerinde görevli bazı çalışanların da eylemlere iştirak ettiği yönünde bulgulara ulaşıldı.
Bu kapsamda tespit edilen 16 şüpheliden 11’i hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin suç tarihleri sonrası edindikleri 2 konut, 2 arsa ve 3 araca yönelik toplam 72 milyon TL değerinde mal varlığına, Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla el konuldu.