MASAK Raporu Gündem Oldu! Ahbap Çevresindeki Para Trafiğine Yakın Takip.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen üç kişinin banka hesaplarındaki para hareketlerine ilişkin dikkat çekici tespitlere yer verildi. Raporda, gelir beyanlarıyla örtüşmediği belirtilen yüksek tutarlı para giriş ve çıkışlarının yanı sıra bazı banka transferlerinin açıklama bölümünde Ahbap Derneği ve Haluk Levent isminin geçtiği ifade edildi.
İnceleme Üç Kişiyi Kapsayacak Şekilde Genişletildi
Rapora göre, MASAK’a ulaşan istihbari bilgiler doğrultusunda A.Ç. ile Z.Y. hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçlaması kapsamında mali inceleme başlatıldı. Soruşturmanın, bu kişilerle yoğun para transferi yaptığı tespit edilen E.G.’yi de kapsayacak şekilde genişletildiği belirtildi.
Gelir Beyanlarıyla Uyuşmayan Para Hareketleri
MASAK’ın tespitlerine göre sosyal güvenlik kayıtlarında “müzisyen” olarak görünen ve son bildirilen aylık gelirinin yaklaşık 20 bin lira olduğu belirtilen A.Ç.’nin banka hesaplarında 2020-2024 döneminde yaklaşık 779 milyon lira para girişi, 671 milyon lira para çıkışı gerçekleşti.
“Organizasyon sorumlusu” olarak kayıtlı Z.Y.’nin hesaplarında ise aynı dönemde yaklaşık 1 milyar 469 milyon lira giriş ve 1 milyar 537 milyon lira çıkış olduğu kaydedildi.
Raporda, söz konusu mali hareketlerin kişilerin beyan edilen gelirleriyle uyum göstermediği ve özellikle 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren olağan mali akışın dışında bir artış sergilediği yönünde değerlendirmeye yer verildi.
Transfer Açıklamalarında Ahbap ve Haluk Levent İfadeleri
Raporda öne çıkan bir diğer tespit ise banka transferlerinin açıklama bölümleri oldu.
İncelemelerde bazı para transferlerinin açıklamalarında “Ahbap Derneği’ne borç olarak verilen”, “Haluk Levent Ahbap Derneği’ne emaneten” ve “Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere” gibi ifadelerin yer aldığı, bu açıklamaların bazı yüksek tutarlı işlemlerle birlikte kullanıldığı aktarıldı.
Bahis ve Kripto Varlık İddiaları da Raporda Yer Aldı
MASAK raporunda A.Ç. hakkında, bir şans oyunları şirketi üzerinden toplam 190 milyon 270 bin lira tutarında kupon oynadığı ve bu tutarın kaybedildiği yönünde tespit bulunduğu ifade edildi.
Raporda ayrıca, Ahbap Derneği’nde 2021-2022 yıllarında İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görev yaptığı belirtilen E.G. hakkında da değerlendirmeler yer aldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın 23 Mayıs 2024 tarihli yazısına atıfta bulunulan raporda, E.G. hakkında “7258 sayılı Kanun’a muhalefet” ile “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında araştırma yürütüldüğü, hazırlanan fezlekede ise kripto varlıklar üzerinden kara para aklandığı değerlendirilen kişiler arasında gösterildiği bilgisine yer verildi.
“Ahbap Derneği’nin Suistimal Edilip Edilmediği Araştırılmalı”
MASAK raporunun sonuç bölümünde, şüpheliler arasındaki para transferlerinin niteliğinin ayrıntılı şekilde ortaya çıkarılması gerektiği vurgulandı.
Raporda, Ahbap Derneği çalışanları ve yöneticileriyle yoğun para trafiğinin dikkat çekici olduğu belirtilirken, söz konusu para hareketlerinde derneğin suistimal edilip edilmediğinin de soruşturma kapsamında araştırılması gerektiği değerlendirmesine yer verildi.