Kapalıçarşı’da kara para operasyonu…
İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen kara para aklama operasyonunda 37 şüpheli yakalandı.
BENZER HABERLER
Gözaltına alınanlar arasında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey’in de bulunduğu öğrenildi.
Şüphelilerin, çeşitli suçlardan elde edilen paraları paravan şirketler aracılığıyla Kapalıçarşı üzerinden aklamaya çalıştıkları iddia edildi.
Soruşturma, Mali Şube, MASAK ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Polis ekipleri birçok adrese eş zamanlı baskın düzenledi.
Zanlıların, dolandırıcılık ve sanal kumar gelirlerini 93 paravan şirket kullanarak yasal bankacılık sistemine soktukları tespit edildi. Bu yöntemle toplam 9 milyar liralık yasa dışı para akışı sağlandığı öne sürülüyor.
