Kapalıçarşı’da kara para operasyonu…
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda sabah saatlerinde İstanbul merkezli 10 ilde operasyon düzenlediğini ve operasyonlarda 76 kişinin gözaltına alındığını, ayrıca 335 milyon TL değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konulduğunu açıkladı.
Başsavcılığın açıklamasına göre, “Kapalıçarşı” dosyası (2024/279446 sayılı soruşturma) kapsamında, yasa dışı bahis, forex dolandırıcılığı ve nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin paravan şirketler ve gerçek kişiler üzerinden aklandığı belirlendi.
MASAK ve bilirkişi raporlarında, paravan şirketler aracılığıyla bir organizasyon kurulduğu, gerçek kişilerin açtığı hesaplar üzerinden yürütülen para transferlerinin arka planda ayrı bir muhasebe sistemiyle takip edildiği tespit edildi. Bu sistemin, bankalar, döviz büroları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve e-para kuruluşları üzerinden yasa dışı gelirleri meşru hale getirmek için işletilen profesyonel bir aklama ağı olduğu kaydedildi.
Başsavcılık, bugüne kadar Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları üzerinden suç gelirlerinin aklanmasına yönelik üç operasyon gerçekleştirildiğini, sabah düzenlenen dördüncü dalgada ise paravan şirket yetkililerinin yanı sıra bazı döviz istasyonu sahiplerinin de hedef alındığını duyurdu.
Operasyonda, suç gelirlerinin dönüşümünde rol aldığı iddia edilen Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. yetkililerinin de gözaltına alındığı belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü ve kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.