Kapalıçarşı’da 4. dalga operasyon…
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapalıçarşı soruşturması kapsamında, “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması” suçuna yönelik Kapalıçarşı ve Venüs dosyası özelinde dördüncü dalga operasyon gerçekleştirdi.
Savcılık tarafından yapılan tespitlerde; forex işlemleri, bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılıklar ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların, paravan şirketler ve şahıs banka hesapları aracılığıyla yasal bankacılık sistemine sokulduğu belirlendi. Bu paraların daha sonra kripto para şirketlerine aktarılarak yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.
14 İlde 80 Gözaltı Kararı
Bu kapsamda İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun olmak üzere 14 ilde, toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Malvarlıklarına El Konuldu
Soruşturma kapsamında paravan şirket sahipleri ile para transferini sağladığı belirlenen şüphelilerin, suç tarihinden itibaren edindikleri 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 iş yerine el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, soruşturmanın; mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.
