İstanbul’da mali müşavirlere yönelik operasyon…
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, mali müşavirlerden oluşan bir grubun, kurdukları şirketler aracılığıyla gerçekte var olmayan ticari işlemler üzerinden 2020–2021 yıllarında toplam 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 lira tutarında sahte fatura düzenlediği öne sürüldü.
DHA’nın haberine göre; şüphelilerin, komisyon karşılığında mali müşavirler ve şirket yöneticileri aracılığıyla bağlantı kurarak şirketlere sahte fatura temin ettiği, bu faturaların yasal defterlere kaydedildiği ve kurumlar vergisi beyannamelerinde gider olarak gösterildiği iddia edildi. Bu yöntemle haksız KDV iadesi alındığı ve devletin doğrudan 69 milyon 552 bin lira zarara uğratıldığı ileri sürüldü.
Soruşturmada ayrıca, elde edilen suç gelirleri ile kaynağı belirsiz paraların, sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet izlenimi verilerek belirli bir döngü ve zincir halinde yeniden şirketlere veya kişilere aktarıldığı, bu yolla ekonomik sisteme dahil edilerek meşrulaştırılmaya çalışıldığı iddia edildi.
Haksız KDV iadesi yoluyla 2020–2021 yılları arasında kamunun yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 lira zarara uğratıldığı tespit edilen dosyada; 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ile sahte faturaları kullanarak kamu zararına yol açtıkları öne sürülen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş.’nin yönetici ve ortaklarının da aralarında bulunduğu toplam 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
