İstanbul’da Dev Yasa Dışı Bahis Operasyonu! 76,2 Milyar TL’lik Para Trafiği Tespit Edildi.
İstanbul’da yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturmada önemli bir aşamaya gelindi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 69 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmada şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 76,2 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.
Soruşturma MASAK Raporuyla Başladı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analiz ve değerlendirme raporu doğrultusunda kapsamlı bir çalışma yürüttü.
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı fonları farklı banka hesaplarına aktardıkları, ardından bu paraların önemli bölümünü kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönlendirdikleri belirlendi.
76,2 Milyar Liralık Finansal Hareketlilik
Soruşturma kapsamında incelenen bankacılık kayıtlarında şüphelilere ait hesaplarda toplam 100 bin 25 işlem gerçekleştirildiği tespit edildi.
Yetkililer, bu işlemlerin toplam hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 liraya ulaştığını belirledi. Paranın bir bölümünün kripto varlık platformlarına aktarıldığı, burada büyük ölçüde USDT’ye dönüştürüldükten sonra yurt dışındaki dijital cüzdanlara gönderildiği değerlendirildi.
İncelemelerde ayrıca, para transferlerinin açıklama bölümlerinde yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadelerin yer aldığı kaydedildi.
Eş Zamanlı Operasyonda 69 Gözaltı
Teknik ve fiziki takip çalışmalarının tamamlanmasının ardından polis ekipleri 10 Temmuz’da eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonun ilk aşamasında 68 şüpheli gözaltına alınırken, daha sonra bir kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 69’a yükseldi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Soruşturmanın, yasa dışı bahis gelirlerinin finansal hareketleri ve kripto varlıklar üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilen para transferlerinin tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla sürdüğü bildirildi.