İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) öncülüğünde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; İnterpol, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İnterpol Genel Merkezi’nin katkılarıyla yürütülen uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı soruşturmasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen operasyonda, 191 şüpheli yakalanmıştı. Ekiplerin adreslerinde bulunamayan 10 zanlıyı da çalışmalar sonucu gözaltına almasıyla operasyondaki gözaltı sayısı 201’e yükseldi.
Firari Şüpheli: Moawiya Nijim
Edinilen bilgilere göre, operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve firari olarak aranan şüpheliler arasında İsrail vatandaşı Moawiya Nijim (Pasaport No: 39040993, Doğum Tarihi: 06/04/1995) de bulunuyor.
Nijim’in, Türkiye’yi adeta merkez edinerek uluslararası çapta dolandırıcılık faaliyetleri içerisinde olduğu ve ciddi boyutlarda dolandırıcılık yaptığı yönünde bilgiler bulunmaktadır. Elde edilen bilgilere göre, suçtan elde edildiği değerlendirilen paraların Türkiye üzerinden çeşitli yöntemlerle Avrupa’ya aktarıldığı da belirtilmektedir.
Uyruklara Göre Dağılım
Gözaltına alınan şüphelilerin uyruk dağılımı da dikkat çekti. Şüphelilerin 9’unun İsrail, 11’inin Pakistan, 25’inin ise Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya, Fas, Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin ve Bangladeş uyruklu olduğu öğrenildi.
25 Şirket, 40 Çağrı Merkezi
Operasyonun detaylarında, Türkiye’de faaliyet gösteren İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı kapsamında 25 şirkete bağlı sözde 40 çağrı merkezi ve finans ofisi ile bu yapıları yöneten şüphelilerin tespit edildiği belirtildi. Çağrı merkezlerinde çok sayıda yerli ve yabancı kişinin çalıştığı belirlendi.
1,5 Milyar Liralık Mal Varlığına El Konuldu
Çağrı merkezleri ve finans ofislerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilere ait olduğu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Operasyonda 80 araç ve 12 mülke el konulurken, banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına da bloke uygulandı.
Yetkililer, İsrail bağlantılı forex dolandırıcılığı ağının çökertilmesi için yürütülen soruşturmanın derinleştirildiğini ve firari şüpheli Moawiya Nijim’in de aralarında bulunduğu firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
