Hakkâri merkezli kara para operasyonu: 5 milyar TL’lik mal varlığına el konuldu.
Uyuşturucu ticaretinden sağlanan kazancın aklanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, toplam piyasa değeri yaklaşık 5 milyar lirayı bulan mal varlığına el konuldu. Hakkâri’nin Yüksekova ilçesi merkezli soruşturma kapsamında İstanbul, Bursa, İzmir ve Van’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalara Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü katıldı.
Bir yıllık mali inceleme sonrası operasyon düzenlendi
Yaklaşık bir yıldır devam eden soruşturmada, MASAK’tan alınan mali veriler ile finansal analizler incelendi. Elde edilen bulgular doğrultusunda şüphelilerin, uyuşturucu ticaretinden sağladıkları gelirleri ticari faaliyetler, şirketler, araçlar ve taşınmazlar aracılığıyla akladıklarının tespit edildiği bildirildi.
Operasyonlarda el konulan varlıkların büyük bölümünü taşınmazlar oluşturdu. Toplam 148 taşınmaz arasında 86 arsa, 34 tarla, 18 mesken, 7 dükkân ve 3 bina yer aldı. Ayrıca soruşturma kapsamında 17 araca da el konuldu.
Kuyumculuk şirketleri ve fabrikalar da soruşturmada
Mali incelemeler sonucunda şüphelilerle bağlantısı belirlenen 8 şirket hakkında adli ve mali işlem uygulandı. Bu şirketlerden 4’ünün kuyumculuk ve mücevherat alanında faaliyet gösterdiği, işletmelerin Yüksekova, Van ve İstanbul’da bulunduğu belirlendi. Söz konusu iş yerlerinde bulunan altın ve kıymetli madenler de el koyma işlemi kapsamına alındı.
Soruşturmada, farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere yönelik işlemler de gerçekleştirildi. İzmir’deki bir salça fabrikasının şirket hisselerine ve Bursa’da faaliyet gösteren bir tekstil firmasına, adli makamların kararları doğrultusunda el konuldu.
Operasyonlar sonucunda toplam 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, operasyonda görev alan polis ekiplerine, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığına, MASAK’a, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığına, Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğüne ve çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür edildi.