Fon soruşturmasında yeni operasyon…
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fon kriziyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon düzenlendi. 21 Ekim’de 31 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararlarının ardından, listedeki isimlerden 26’sı aynı gün yakalanmıştı. Aranan beş kişinin yakalanması için çalışmalar sürerken bugün beş kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski milletvekili Ertan Aydın, KUYAŞ Yatırım Holding sahibi Abdullah Dal ve Tera Holding yetkilisi Seda Tarım da bulunuyor.
Son operasyonla birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 31’e yükseldi. Ertan Aydın, Abdullah Dal ve Seda Tarım’ın yanı sıra Hakan Eryılmaz ile Fahri Uğur da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Soruşturma kapsamında kalan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, halka açık dört şirketin payları da incelemeye alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre Işıklar Enerji ve Yapı Holding, Vişne Madencilik, Odine Solutions ve Tera Finansal Yatırımlar Holding’in payları incelendi. İşlemin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından iletilen raporlar ve yazılı başvurular üzerine başlatıldığı belirtildi.
Halka açık dört şirketin payları inceleniyor
Soruşturma kapsamında Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ile Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) mercek altına alındı. Başsavcılık, incelemenin SPK tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda gerçekleştirildiğini açıkladı.
Bir önceki gün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 kişi arasında eski banka yöneticileri ile Altınbaş Holding yetkilisi İnan Altınbaş da bulunuyordu. Nusret Altınbaş hakkında ise gözaltı kararının sürdüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında aile fertlerinin malvarlıklarının dondurulduğu da aktarıldı.
Fon soruşturmasında 84 tutuklu bulunuyor
Eylül ayının ortasında hız kazanan soruşturmada bugüne kadar 84 şüphelinin tutuklandığı, 282 kişi hakkında ise adli işlem yapıldığı bildirildi. Şüphelilerden bazılarının yurt dışında bulunduğu belirtilirken, tasfiyesine karar verilen yedi şirkete ait 131 fonla ilgili incelemelerin sürdüğü kaydedildi. Fonların hesap hareketleri inceleniyor; özellikle son üç aylık veriler üzerinden kimlerin ne kadar parayla çıkış yaptığı araştırılıyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de fonların tasfiye sürecine ilişkin açıklamasında, 10 milyon lira ve üzerinde kazanç elde edenlere gönüllü ödeme çağrısı yaptı. Şimşek, tasfiyenin zaman alacağını, küçük yatırımcıların ve para piyasası fonlarının önceliklendirileceğini belirtti. Meclis’teki yasa teklifinin kabul edilmesinin ardından 1 milyon liraya kadar ara ödemeler için hızlı biçimde harekete geçileceğini ifade etti.
Fon tasfiyesine ilişkin yasa teklifi Meclis’te
Meclis’te görüşülmeyi bekleyen yasa teklifi, fonların tasfiyesinin SPK gözetim ve denetiminde, tasfiye görevi verilen kuruluşlar tarafından yürütülmesini öngörüyor. Teklife göre, belirlenen fonların tasfiye varlıklarından net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılara bu tutara kadar, 1 milyon lira ve üzerinde yatırım yapanlara ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilecek.
Teklifte ayrıca düzenleme kapsamındaki fonlarla bağlantılı fiillere ilişkin soruşturmalarda, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ilgili hükümleri doğrultusunda el koyma kararı verilebilmesine yönelik hükümler yer alıyor. Tasfiye sürecinin nasıl ilerleyeceği ve yatırımcılara yapılacak ödemelerin kapsamı, teklifin yasalaşmasının ardından netleşecek.