Fon soruşturmasında yeni gelişme…
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında MASAK ile yapılan çalışmalar sonucunda, fon hesaplarında bulunan 387 milyon 461 bin lira nakit varlık hakkında dondurma tedbiri uygulandığı bildirildi.
Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait olduğu belirtilen 105 milyon lira ile bir banka üzerinden TERA Portföy aracılığıyla transfer edilmek istendiği belirtilen 257 milyon liraya da el koyma tedbiri uygulandı. Böylece üç ayrı işlem kapsamında dondurulan ve el konulan tutarın yaklaşık 750 milyon liraya ulaştığı belirtildi.
5 lüks araç incelemeye alındı
MASAK raporundaki tespitlere göre, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Muhammed Yarız’a ait olduğu belirlenen 5 lüks aracın 7-8 Eylül 2026 tarihlerinde 4 farklı kişiye devredildiği tespit edildi.
Devir işlemlerine konu olan araçlar şöyle sıralandı:
-
2023 model Audi Q8
-
2023 model McLaren 750S Coupe
-
2025 model Mercedes-Benz S 580 Maybach
-
2025 model Bentley Continental GT Speed
-
2023 model Rolls-Royce Cullinan
200-220 milyon liralık araçlar 26 bin 280 TL’ye devredildi
Raporda yer alan mali değerlendirmeye göre araçların Eylül 2026 itibarıyla toplam piyasa değerinin yaklaşık 200-220 milyon lira seviyesinde olduğu belirtildi.
Audi Q8’in yaklaşık 10-11,5 milyon lira, McLaren 750S Coupe’un 46-50 milyon lira, Mercedes-Benz S 580 Maybach’in 31-35 milyon lira, Bentley Continental GT Speed’in 53-58 milyon lira ve Rolls-Royce Cullinan’ın ise 55-65 milyon lira arasında piyasa değerine sahip olduğu değerlendirildi.
Buna karşın 5 aracın toplam 26 bin 280 lira bedelle devredildiği tespit edildi.
Banka hareketleri de incelendi
Söz konusu araç devirleriyle bağlantılı banka hareketleri de incelemeye alındı. Rapora göre Muhammed Yarız’ın hesabına “Taşıt Satış Bedeli” açıklamasıyla Hasan Kaytan tarafından 6 bin 256 lira ve 5 bin 756 lira, Hasan Dörtkardeş, Bolkan Bekçi ve İbrahim Halil Rat tarafından ise ayrı ayrı 4 bin 756 lira gönderildiği tespit edildi.
MASAK raporunda, araçların niteliği ve değeriyle uyumlu gerçek satış bedellerinin ödendiğini gösteren bir tahsilat tespit edilemediği belirtildi.
Raporda ayrıca araç devirlerinin gerçek bir satış ilişkisine dayanmadığı ve mal varlığının soruşturmadan kaçırılması amacıyla gerçekleştirilmiş olabileceğine ilişkin kuvvetli suç şüphesi bulunduğu değerlendirmesine yer verildi.
Bu kapsamda 5 araç hakkında el koyma kararı uygulandı. McLaren 750S Coupe, Rolls-Royce Cullinan, Mercedes-Benz S 580 Maybach ve Bentley Continental GT Speed ele geçirilirken, Audi Q8’in bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Soruşturmada çok sayıda kişi tutuklandı
Başsavcılığın 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği yazıyla Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edildi.
Soruşturma kapsamında şirket yöneticilerinin kimlik bilgilerinin yanı sıra 2024 yılından itibaren gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile para giriş-çıkışlarına ilişkin verilerin de Başsavcılığa gönderilmesi istendi.
Soruşturma kapsamında aralarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın da bulunduğu çok sayıda şüpheli tutuklandı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında bazı şüpheliler hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı.
Son olarak adliyeye sevk edilen 14 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Tutuklananlar arasında Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey bulunuyor.