Fon soruşturmasında yeni gelişme: 1,2 milyar TL değerindeki 5 villaya el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen fon soruşturmasında taşınmazlara yönelik yeni bir işlem gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’a ait olduğu tespit edilen 5 lüks villaya el konuldu.
Söz konusu villaların üçüncü kişiler adına kayıtlı olduğu belirlenirken, taşınmazların toplam piyasa değerinin yaklaşık 1,2 milyar TL olduğu bildirildi.
Taşınmazların devri mercek altında
Soruşturma dosyasındaki incelemelerde, söz konusu gayrimenkullerin mal varlığının devredilmesi ve azaltılmasına yönelik işlemler kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Villalarla ilgili adli sürecin ise devam ettiği öğrenildi.
Soruşturma nasıl başladı?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği müzekkereyle soruşturma kapsamında adı geçen şirket ve yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.
Bu kapsamda Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarında görev yapan yöneticilerin bilgilerinin incelenmesi istendi.
Başsavcılık ayrıca yöneticilerin 2024’ten bugüne kadar gerçekleştirdiği yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarına ilişkin ham verilerin gönderilmesini talep etmişti.
Tutuklu sayısı 56’ya ulaşmıştı
Terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturması kapsamında daha önce Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ile Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmelerinin ardından tutuklanan isimler arasında yer almıştı.
Bunun yanı sıra Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey hakkında da tutuklama kararı verilmiş, 3 şüpheli için adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne gönderilen 19 şüpheliden 17’si hakkında tutuklama kararı verilmiş, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Devam eden operasyonlarda 8 şüpheli daha gözaltına alınırken bunlardan 6’sı tutuklanmıştı. Bir başka aşamada ise gözaltındaki 12 şüpheliden 5’i tutuklanırken 7 kişi hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 56’ya yükselmişti.
Son olarak Tera Portföy CEO’su Emir Münir Sarpyener ile birlikte hakkında yakalama kararı bulunan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’in de aralarında olduğu 11 şüpheli yakalanmıştı.