Fon soruşturmasında yeni dalga: 31 şüpheliye gözaltı kararı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında, sermaye piyasalarına ilişkin incelemeler yeni gözaltı kararlarıyla sonuçlandı. Soruşturma kapsamında 31 kişi hakkında işlem başlatılırken, şüphelilerden 26’sı yakalandı. Dosyada yalnızca yatırım ve portföy şirketlerinde görev yapan isimler değil, banka yöneticileri ve Altınbaş Holding’in sahibi Nusret Altınbaş da bulunuyor. Operasyonun ardından gözler hem gözaltı listesindeki isimlere hem de tasfiye süreci devam eden fonlara ilişkin incelemelere çevrildi.
Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, dört halka açık şirketin pay hareketleri mercek altına alındı. İncelemeye alınan şirketler Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ile Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) oldu. Sürecin, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) ilettiği raporlar ve yazılı başvurular doğrultusunda yürütüldüğü bildirildi.
Hakkında gözaltı kararı verilen Nusret Altınbaş’a yönelik yakalama çalışmaları devam ederken kardeşi İnan Altınbaş’ın gözaltına alındığı belirtildi. Soruşturma kapsamında aile fertlerinin malvarlıklarına dondurma tedbiri uygulandığı da aktarıldı. Başsavcılık, soruşturma işlemlerinin mevzuat çerçevesinde sürdürüldüğünü açıkladı.
Gözaltına alınan 26 kişinin isimleri ve görevleri
Soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirilen isimler arasında portföy yönetim şirketleri, yatırım kuruluşları ve bankalarda görev yapan kişiler yer alıyor.
Açıklanan liste şöyle:
1. Çetin Genç: Pirnus Yapı Gayrimenkul A.Ş. Fatih Şubesi müdürü
2. Eren Yeşilyurt: Eski bürokrat, Hazine ve Maliye Bakanlığı gelirler kontrolörü
3. Fadimenur Demir: Alnus Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu üyesi
4. Gülsüm Doğan: Atlas Portföy portföy yöneticisi
5. Hakan Avdan: Atlas Portföy Yönetim Kurulu üyesi
6. Metin Kartal Emür: Alnus Yatırım Yönetim Kurulu başkan vekili
7. Mustafa Terzi: A1 Capital Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu başkanı
8. Zuhal Topaloğlu: Atlas Portföy ortağı
9. Ümit Yılmaz: Banka portföy yöneticisi
10. Seyit Tahir Özek: Almus Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu başkanı
11. Konuralp Özkan: Atlas Portföy çalışanı
12. Rüstem Karakaya: Pardus Portföy yöneticisi
13. Furkan Açar: Pardus Portföy portföy yöneticisi
14. Neda Soydan: Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu üyesi
15. Ömer Eryılmaz: Hedef Holding Yönetim Kurulu üyesi
16. Mustafa Zeki Kayahan: Hedef Portföy portföy yöneticisi
17. Ali Cesur: Pardus Portföy Yönetim Kurulu üyesi
18. Anıl Tokat: Hedef Portföy çalışanı
19. Mehmet Selim Tunçbilek: Pardus Portföy genel müdürü
20. Ahmet Haluk Güner: Pardus Portföy çalışanı
21. Yasemin Yılmaz: Banka finans yöneticisi
22. Burak Poyraz: Banka portföy yöneticisi
23. İnan Altınbaş: Altınbaş Holding yetkilisi
24. Ayşegül Kaya: Tera Portföy yöneticisi
25. Osman Uçar: Atlas Portföy yöneticisi
26. Canan Özdemir: Atlas Portföy portföy yöneticisi
Tasfiye edilen 131 fonun hesapları inceleniyor
Fon soruşturmasında bugüne kadar 84 şüphelinin tutuklandığı, 282 kişi hakkında ise adli işlem yapıldığı bildirildi. Dosyadaki bazı şüphelilerin yurt dışında bulunduğu da belirtildi. Yedi şirkete ait tasfiyesine karar verilen 131 fonla ilgili incelemeler devam ediyor. Hesap hareketlerinin tamamı değerlendirilirken özellikle son üç aylık döneme odaklanılıyor. Bu kapsamda fonlardan ayrılan kişilerin kimlikleri ve hesaplarından çıkardıkları tutarlar araştırılıyor.
Mehmet Şimşek’ten 10 milyon liranın üzerinde kazanç sağlayanlara çağrı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fonların tasfiye sürecine ilişkin açıklamasında 10 milyon lira ve üzerinde kazanç elde edenlere gönüllü ödeme çağrısı yaptı. Tasfiye işlemlerinin öngörülen şekilde ilerlediğini belirten Şimşek, süreçte kamu kaynaklarının kullanılmayacağını vurguladı.
Nihai tasfiyenin zaman alacağını ifade eden Bakan Şimşek, küçük yatırımcılar ile para piyasası fonlarının önceliklendirileceğini söyledi. Meclis gündemindeki yasa tasarısına da değinen Şimşek, düzenlemenin kabul edilmesinin ardından 1 milyon liraya kadar olan ödemeler için hızlı biçimde harekete geçileceğini kaydetti.