Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında 29 kişi hakkında gözaltı kararı…
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş’in liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütüyle bağlantılı veya iltisaklı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketlerin, örgütün yurt içi ve yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketlerini organize ettiği, kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu belirlendi.
Soruşturma kapsamında, kayıt dışı para ve menkul değer transferlerinin gerçekleştirildiği, örgütün resmi ve bürokratik süreçlerinde danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü ve ihtiyaç duyduğu taşınır ve taşınmazların düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiğine ilişkin tespitler yapıldı.
Ayrıca yurt dışına gönderilen yardım sevkiyatlarının içerisine nakit para gizlenerek suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin lojistik şirketleri aracılığıyla taşındığına ilişkin delillere ulaşıldı.
Örgütün yurt dışına aktardığı maddi yardımların bir bölümünün çevrim içi ödeme sistemleri üzerinden, önemli bir kısmının ise lojistik firmaları aracılığıyla kayıt dışı şekilde güvenilir kuryeler üzerinden ulaştırıldığı tespit edildi. Bu işlemlerin usule uygun hale getirilerek görünürde yasal bir nitelik kazanması amacıyla bazı kişi ve şirketler tarafından danışmanlık hizmeti verildiği yönünde de değerlendirmelerde bulunuldu.
Bu kapsamda 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi.
