6 ilde kara para soruşturması…
POS cihazları üzerinden yapılan işlemlerde banka çalışanlarının da aralarında bulunduğu şüphelilerin malvarlıklarına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, 2022 yılında gelen bir e-posta ihbarı üzerine başlattığı soruşturma kapsamında dev bir kara para aklama ağına ulaştı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün MASAK ve BDDK raporları doğrultusunda yürüttüğü incelemelerde, bazı kişi ve şirketlerin mali ve bankacılık profilleriyle uyuşmayan yüksek hacimli işlemler gerçekleştirdiği tespit edildi.
312 POS cihazı, 47,5 milyar TL’lik işlem hacmi
2022-2024 yılları arasında 21 firmaya ait toplam 312 POS cihazı üzerinden 47,5 milyar TL’yi aşkın işlem hacmi oluştuğu belirlendi. Bu işlemlerin yüzde 99’unun yabancı kartlar üzerinden yapıldığı ve büyük bir kısmının aynı gün içinde, benzer tutarlarda, farklı kartlarla gerçekleştirildiği tespit edildi. Söz konusu işlemlerin yaklaşık yüzde 93’ünün bu kalıpta olduğu, önemli bir bölümünün ise gece saatlerinde yapıldığı kaydedildi.
Firmaların faaliyet alanları ile işlem zamanları arasında ciddi bir uyumsuzluk olduğu belirtilirken, işlemlerden yüksek miktarda komisyon geliri elde edildiği ve bu gelirlerin çeşitli yöntemlerle aklandığı MASAK raporlarıyla ortaya konuldu. Kullanılan POS cihazlarının çoğunun farklı banka ve finans kuruluşlarına ait olduğu da tespit edildi.
Gözaltılar ve el konulan malvarlıkları
Soruşturma kapsamında, aralarında banka çalışanlarının da bulunduğu 85 şüpheliye yönelik olarak 8 Temmuz’da İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şüphelilere ait dijital materyaller ile çok sayıda lüks saat, takı ve ziynet eşyasına el konuldu.
Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen varlıklarla bağlantılı olarak 10 farklı şirketteki ortaklık payları, 47 araç ve 84 taşınmaza el konulduğu öğrenildi.