191 milyar liralık kara para ağı çökertildi.
Adana merkezli yürütülen geniş çaplı bir soruşturmada, yasadışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına karıştığı iddia edilen bir örgüte yönelik operasyon düzenlendi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 21 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 200 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı. MASAK analizleri ve mali incelemelere göre, yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar (91 milyar TL) tutarında suç gelirinin finansal sistem üzerinden aklandığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin yasadışı bahis ve phishing (oltalama) yöntemleriyle elde ettikleri gelirleri elektronik para kuruluşları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık ağları üzerinden dolaştırarak izini kaybettirmeye çalıştığı belirtildi. Ayrıca suç gelirlerinin aklanması için özel yazılım ve panel sistemleri kullanıldığı ifade edildi.
Operasyon kapsamında bazı banka yöneticilerinin şüpheli işlemlere yönelik blokajları kaldırarak para transferlerine yardım ettikleri iddia edilirken, rüşvet karşılığında bilgi sızdırdığı ve operasyonu tehlikeye attığı değerlendirilen 8 emniyet personeli, 3 banka yöneticisi ve 4 avukat hakkında da gözaltı kararı verildi.
Soruşturma kapsamında 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu; ayrıca 3 elektronik para ve ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyum atandı. Yaklaşık 8 bin 500 yasadışı bahis ve kumar sitesinin ise erişime engellendiği bildirildi.
