MASAK’tan finansal işlemlerde yeni dönem: Yaptırım listesindeki işlemlere sıkı takip.
Finansal sistemde suç gelirlerinin aklanması ile terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine yönelik yeni adım atıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan düzenleme, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yeni uygulamayla özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından yaptırım uygulanan kişi, kuruluş ve organizasyonlarla bağlantılı finansal hareketlerin daha hızlı şekilde tespit edilmesi ve ilgili kurumlara aktarılması hedefleniyor.
Yaptırım listeleri MASAK’ın internet sitesinde yayımlanacak
Düzenlemenin dikkat çeken başlıklarından biri, BMGK yaptırım listelerindeki kişi ve kuruluşlara ilişkin bilgilerin paylaşım sürecinde yapılan değişiklik oldu.
Terörizmin finansmanı ile kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında, Dışişleri Bakanlığı üzerinden MASAK’a iletilen yaptırım listesi bilgileri doğrudan MASAK’ın internet sitesinde yayımlanacak.
Bu uygulamayla yaptırım kapsamındaki kişi ve kuruluşlara ilişkin bilgilerin finansal sistemde faaliyet gösteren yükümlülülere daha hızlı ulaştırılması amaçlanıyor.
Bankalar şüpheli işlemleri gecikmeden bildirecek
Yeni düzenleme kapsamında başta bankalar ve diğer finans kuruluşları olmak üzere ilgili yükümlüler de yaptırım listelerinde bulunan kişi veya kuruluşlarla bağlantılı işlemler konusunda daha hızlı hareket edecek.
Yaptırım listesinde yer alan kişi, kuruluş veya organizasyonların gerçekleştirmek istediği işlemler MASAK’a gecikmeksizin bildirilecek.
Söz konusu işlemlerin ertelenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerinin de uygulanması öngörülüyor. Böylece yaptırım kapsamındaki finansal hareketlere müdahale sürecinin hızlandırılması ve finansal sistemin söz konusu risklere karşı daha etkin korunması hedefleniyor.
Düzenleme, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesinin yanı sıra terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadelede finansal kuruluşların uygulayacağı tedbirleri güçlendirmeyi amaçlıyor.