MASAK düğmeye bastı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele kapsamında yeni düzenlemeleri yürürlüğe koydu.
Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemelerle, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yaptırım listelerinde yer alan kişi, kuruluş ve organizasyonlara ilişkin bilgilerin finansal kuruluşlara daha hızlı ulaştırılması ve bu kapsamda gerçekleştirilecek işlemlere yönelik bildirim sürecinin hızlandırılması amaçlanıyor.
Yaptırım listesindeki işlemler MASAK’a bildirilecek
Yeni düzenlemeye göre, BMGK yaptırım listelerinde bulunan kişi, kuruluş veya organizasyonlara ilişkin Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iletilen bilgiler doğrudan MASAK’ın internet sitesinde yayımlanacak.
Başta bankalar olmak üzere düzenleme kapsamındaki yükümlüler, yaptırım listelerinde yer alan kişi ve kuruluşların gerçekleştirmek istediği işlemleri gecikmeksizin MASAK’a bildirecek. Söz konusu işlemlerin ertelenmesine yönelik gerekli güvenlik tedbirleri de uygulanacak.
Bazı finansal limitler yükseltildi
MASAK’ın düzenlemesiyle bazı finansal işlemlerde uygulanan parasal bildirim ve işlem sınırlarında da değişikliğe gidildi.
Buna göre daha önce 10 bin lira olan bazı parasal sınırlar 20 bin liraya, 25 bin liralık sınır ise 50 bin liraya çıkarıldı.
Diğer bazı işlem ve bildirim limitlerinde de artış yapıldı. 2 bin 750 liralık bir sınır 5 bin 500 liraya yükseltilirken, 1.000 lira olarak uygulanan bir başka tutar 2 bin 500 liraya çıkarıldı. Mevzuatta 2 bin 750 lira olarak belirlenen başka bir parasal sınır ise 6 bin 500 lira olarak uygulanacak.
Düzenlemeler yürürlüğe girdi
MASAK’ın yaptırım listelerine ilişkin bildirim süreçleri ile finansal işlemlerdeki parasal sınırlarda değişiklik yapan düzenlemeleri, Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi.
Düzenlemelerle BMGK yaptırım listelerinde bulunan kişi ve kuruluşların finansal işlemlerinin MASAK’a bildirilmesi sürecinin hızlandırılması ve çeşitli finansal işlemlerde uygulanan parasal limitlerin güncellenmesi sağlandı.
