Fon soruşturmasında 15 şüpheli daha gözaltına alındı.
İstanbul’da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonda 15 şüpheli daha gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik soruşturma sürdürülüyor.
Bu kapsamda Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından (MASAK) talep edilen mali verilerin incelenmesinin ardından, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ’de piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğine ilişkin tespitler yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
Başsavcılıktan açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 17 Eylül tarihli denetleme raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ’de (KTLEV) piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğinin tespit edildiği bildirildi.
Şirketin payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı, bunlardan 15’inin gözaltına alındığı, firari durumdaki 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, soruşturmanın mali boyutu kapsamında Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ile Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğu kaydedildi.
Soruşturma konusu mal varlıklarının kaçırılması, üçüncü kişilere devredilmesi veya azaltılmasının önüne geçilmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK’a müzekkereler gönderildiği bildirildi.
Başsavcılığın açıklamasında, adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin Başsavcılığın bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi yönündeki hususun ilgili kurumlara bildirildiği aktarıldı.
Gözaltına alınan 15 şüpheli
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin isimleri şöyle:
- Berkan Gülen (Satış Müdürü)
- Celal Yarız (Emekli)
- Furkan Baki (Bilgisayar teknisyeni)
- Halil İbrahim Ege (Muhasebe uzmanı)
- İlhan Aygün (İlhan İlaç AŞ yetkilisi)
- İsmail Ege (Kuassay AŞ yetkilisi)
- Lütfi Çetinel
- Mehmet Erbey (Emekli)
- Mehmet Yıldırım
- Murat Keçeci (Vitrin kuyumcusu)
- Salih Can Bülbül (BSO şirket yetkilisi)
- Samet Çetinel (Satış elemanı/danışmanı)
- Uğur Akkafa
- Ramazan Erbey
- Selçuk Kahya (Yazılım destek uzmanı)
Soruşturmanın geçmişi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 17 Eylül’de MASAK’a gönderilen müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.
Şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024 yılından itibaren yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.
Ayrıca yöneticilerin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerinin de incelenerek, bu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığının veya kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığının belirlenmesinin amaçlandığı öğrenilmişti.
Bu kapsamda yöneticilerin kendi hesap ve varlık hareketlerinin yanı sıra birinci derece yakınları üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilebilecek olası mali işlemlerin de araştırılması hedeflenmişti.
Soruşturma kapsamında daha önce Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınmıştı.
Emre Tezmen ve Alper Öztürk’e ait makam odalarında da polis ekiplerince arama yapılmıştı.
Dün ise Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan gözaltına alınmıştı.
Böylece soruşturmanın önceki aşamalarında gözaltına alınan şüpheli sayısının 8’e yükseldiği bildirilmişti.