Alihan Kuriş Soruşturmasında Yeni Gelişme: 17 İlde Operasyon, 49 Gözaltı Kararı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı öne sürülen bir suç örgütüne yönelik 17 ili kapsayan mali suç operasyonu düzenledi. Soruşturma kapsamında aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyonlarda şu ana kadar 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında “suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlamaları kapsamında soruşturma yürütülüyor.
17 ilde eş zamanlı operasyon
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin bir bölümünün yurt dışında bulunduğu tespit edildi.
Toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi.
İstanbul, Ankara ve Antalya’nın da aralarında bulunduğu 17 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Üç şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
MASAK raporunda şirketlerin finansal hareketleri incelendi
Soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporunda, şüpheliler ve suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlerin finansal faaliyetlerine ilişkin çeşitli tespitlere yer verildi.
Raporda, şirketlerin önemli bölümünde 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ile mal alış ve satış hacimlerinde belirgin artış görüldüğü belirtildi.
Bu artışlarla birlikte birçok şirkette bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirildiği, bazı bölünmelerde yüksek sermayeli yeni şirketlerin kurulduğu ve bu şirketlerin farklı illerde, farklı faaliyet alanlarıyla faaliyet göstermeye başladığının tespit edildiği aktarıldı.
Bazı şirketlerde ise sermaye dışında kayda değer öz kaynak, mal alış-satış veya transfer hareketinin bulunmadığı ifade edildi.
Şirketler arasındaki para hareketleri mercek altında
MASAK incelemesinde bazı şirketlerin aktif ticari faaliyetlerinin bulunmadığı halde yüksek miktardaki sermayenin bağlı ortaklıkların finansmanında kullanıldığı yönünde tespitlere de yer verildi.
Raporda, bu yöntemlerin şirketlerin finansal hareketlerinin takibini zorlaştırmak ve kayıtlarına ulaşılmasını güçleştirmek amacıyla kullanılmış olabileceği değerlendirmesi yapıldı.
Şirketlerin bir bölümünde çeşitli ödeme kuruluşları üzerinden transferler bulunduğu, birçok şirkette ise yüksek nakit sirkülasyonu olduğu belirtildi.
Yüksek tutarlı nakit girişleri ve transferler incelendi
MASAK raporunda özellikle şirket ortaklarından şirket hesaplarına yapılan kaynağı açıklanmaya muhtaç yüksek tutarlı nakit girişleri dikkat çekti.
Bu paraların bazı durumlarda şirketlerin sermaye artırımlarında kaynak olarak kullanıldığı, şirket hesaplarına yatırılan veya transfer yoluyla gelen yüksek tutarlı meblağların ise farklı şirketlere aktarıldığı tespit edildi.
Ayrıca ödeme kuruluşlarından gelen transferler ile nakit yatırımların ardından çeşitli şirketlere yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği belirtildi.
Mal alış-satış işlemleri de inceleme kapsamında
Raporda, şirketlerin farklı tüzel kişilerle yüksek tutarlı mal alış ve satış işlemleri gerçekleştirdiği kaydedildi.
Bu işlemlerin bazıları, sahte fatura düzenlenmesi ihtimali açısından dikkat çekici bulundu. Bunun yanı sıra şirket hesaplarında, mal alış-satış kayıtlarıyla uyum göstermeyen şekilde yurt dışında yerleşik bazı şirketlerden döviz cinsinden transfer girişleri olduğu tespit edildi.
Bazı şirketlerin yüksek miktarlı vergisel iadeler aldığı da raporda yer aldı. Söz konusu finansal işlemlerin organize şekilde gerçekleştirilmiş olabileceği yönündeki değerlendirmeler soruşturma dosyasına yansıdı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü, yurt dışında bulunan ve henüz yakalanamayan şüphelilere yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.
