COINO isimli kripto platformuna operasyon…
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ üzerinden suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 17 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Şirketin yönetimine de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Başsavcılığın açıklamasına göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, şirket hesaplarına 2024 Temmuz-Aralık döneminde 211,5 milyon lira, 2025 Ocak-Mayıs döneminde ise 11,9 milyar lira para girişi olduğu belirlendi. Hesaplardan, 12,35 milyar lira tüzel kişilere, 282,9 milyon lira ise gerçek kişi hesaplarına gönderildi.
MASAK verileriyle yapılan analizde, 23 Temmuz’a kadar toplam 769,7 milyon USDT (yaklaşık 32 milyar lira) kripto girişi ve 769,4 milyon USDT çıkışı tespit edildi. Bunlardan 330,7 milyon USDT (yaklaşık 13,9 milyar lira) kayıtlı olmayan cüzdan adreslerine aktarıldı.
Araştırmada, COINO’ya para gönderen 802 gerçek kişiden 645’inin yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve banka/kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi suçlarla bağlantılı olduğu belirlendi. 172 kişi hakkında soruşturma veya kovuşturma yürütülüyor.
Operasyon kapsamında, suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı değerlendirilen 10 araç, 7 taşınmaz ve COINO AŞ dahil 16 şirkete el konuldu. Toplam değeri yaklaşık 637 milyon lira olan mal varlıklarına İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.
Yetkililer, COINO AŞ’ye kayyum atanmasının, gerçek kullanıcıların mağduriyet yaşamaması amacıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.
